La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que dio carpetazo a una serie de denuncias hechas por la Unidad de Inteligencia Financiera en 2019 en contra del polémico empresario Jack Landsmanas por operaciones de cientos de millones en dólares, en moneda nacional y euros.
Productos Serel, proveedora del régimen de Nicolas Maduro, fue denunciada por vender alimentos a sobreprecio y en mal estado en 2018. La empresa de Landsmanas logró librar un proceso judicial al llegar a un acuerdo reparatorio con la entonces Procuraduría General de la República, que incluyó un pago de 3 millones de dólares y la donación de miles de despensas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Así lo dio a conocer en 2019 Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al inicio de su administración, en 2019, la UIF presentó nuevas denuncias que señalaban operaciones por cientos de millones de dólares.
En el caso de La Cosmopolitana, de Corporativo Kosmos, la denuncia de la UIF señaló operaciones por 38 mil 956 millones de pesos, 392 millones de dólares y 108 mil euros, según documentos en poder de Latinus.
Los hechos quedaron integrados en una nueva carpeta de investigación con folio FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000341/2019, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
En respuesta a una solicitud de información vía transparencia, la FGR confirmó que nunca llevó la carpeta de investigación ante un juez.
“Derivado de una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos, precisó que la carpeta de investigación referida no cuenta con alguno de los estatus mencionados, toda vez que esta fue determinada por el no ejercicio de la acción penal”, confirmó la FGR.
Landsmanas ha sido proveedor de los últimos tres gobiernos federales. Con Claudia Sheinbaum ha ganado más de 4 mil millones de pesos en contratos tan solo con Productos Serel.
Con información de Latinus
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