EU revela red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Estados Unidos impuso sanciones a más de una docena de personas, un restaurante mexicano y una empresa de seguridad vinculados al Cártel de Sinaloa y a sus actividades de tráfico de fentanilo. 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro afecta a Jesús González Peñuelas, un fugitivo conocido como Chuy González, acusado de participar en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos y de lavar fondos para el cártel. El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto desde 2024. 

Fue sancionado también Armando de Jesús Ojeda Avilés, acusado de ayudar a lavar las ganancias del fentanilo y otras drogas en nombre del cártel. 

La medida también afecta a Gorditas Chiwas, un restaurante en Chihuahua propiedad del empresario sancionado Alfredo Orozco Romero. 

La red de Ojeda Avilés está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros con base en Estados Unidos que se encargan de recoger el dinero, según señala un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.  

La dependencia señala que Jesús Alonso Aispuro Félix es un estrecho colaborador de Ojeda Avilés, pues es el principal intermediario financiero de esta red de narcotráfico y lavado de dinero. 

“Se encarga de gestionar las transferencias masivas de ganancias del narcotráfico a través de direcciones de criptomonedas”, informan.  

Además, señalan que Rodrigo Alarcón Palomares es también socio y ha facilitado retiros de dinero en Estados Unidos en nombre de la red. También ha estado involucrado en la venta de narcóticos en Estados Unidos.  

Por último, informan que el empresario Alfredo Orozco Romero es “asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína.” 

Asimismo, controla una empresa de seguridad mexicana, Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. De C.V., y un restaurante mexicano con sede en Chihuahua, llamado Gorditas Chiwas, a través de sus familiares Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes actúan como sus testaferros de confianza. 

La red de Gonzales Peñuelas está compuesta por Castulo Bojorquez Chaparro, socio cercano y que ha participado en la producción y distribución de drogas ilícitas a Estados Unidos en nombre de este último.  

Fredi Ismael García Sandoval y Bojorquez Chaparro utilizan negocios en México para lavar las ganancias del narcotráfico en nombre de González Peñuelas, indica el comunidado. 

Por otro lado, Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar supervisan el lavado de las ganancias del narcotráfico y también son responsables del traslado de grandes cantidades de efectivo desde Estados Unidos a México. 

Finalmente, Noé de Jesús Castro Rocha “es un antiguo socio de González Peñuelas en el narcotráfico, responsable del tráfico de cocaína y heroína a Estados Unidos en su nombre.” 

Con información de AP y Milenio Internacional 

Foto tomada de redes sociales

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