México y EU sancionan a Grupo Hysa por vínculos con el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Gobierno de México sancionaron a Grupo Hysa por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, así como por los delitos de lavado de dinero y tráfico de drogas.
La acción conjunta de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro afectó a 27 personas y entidades mexicanas, incluidas las siguientes casas de apuestas y casinos: Casino Caliente Hermosillo, Yak Casino Hermosillo, Big Bola Pachuca, Emotion Casino Querétaro, Play City Cancún, Casino Life Puebla, Crown City Monterrey, Casino Palace Veracruz, Golden Lion Culiacán y Casino Life Culiacán.
Entre los sancionados están Héctor Manuel Hysa López, José Alfredo Hysa Pérez, María Fernanda Hysa López, y otros operadores financieros del grupo, acusados de mover ganancias ilícitas a través de estos casinos y empresas fachada.
Con esta medida todos los bienes de las personas que se encuentren en los Estados Unidos o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, también quedará bloqueada.
Por su parte, el FinCEN también propuso una regla especial bajo la Sección 311 de la Ley Patriota para excluir a estos casinos del sistema financiero estadounidense.
De acuerdo con el comunicado, esta acción coordinada es resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México -adquiridos durante la visita del Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley- para cortar las rutas de lavado de dinero y fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, especialmente el fentanilo, y los delitos financieros conexos de cárteles de la droga y otros grupos.
Con información de El Heraldo de México
Foto: AP
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